Política de Prevención de Lavado de Dinero (AML)
En Mi-Casino.com.bo, mantenemos un firme compromiso con la prevención del lavado de dinero, la financiación del terrorismo y cualquier actividad ilícita. Aplicamos controles internos y procedimientos de verificación diseñados para proteger la integridad de la plataforma y garantizar un entorno seguro para todos los usuarios.
El uso de nuestros servicios implica la aceptación de esta política.
1. Objetivo
La presente Política AML tiene como finalidad:
- Prevenir el uso indebido de la plataforma para actividades ilegales.
- Detectar y gestionar operaciones sospechosas.
- Proteger a los usuarios y mantener la transparencia operativa.
- Cumplir con las obligaciones legales aplicables y buenas prácticas internacionales.
2. Verificación de identidad (KYC)
Para garantizar el cumplimiento normativo y la seguridad, Mi-Casino.com.bo puede solicitar documentación que permita verificar la identidad del usuario, incluyendo:
- Documento oficial de identidad vigente.
- Comprobante de domicilio cuando sea necesario.
- Confirmación del método de pago utilizado.
La verificación puede requerirse durante el registro, antes de procesar retiros o en cualquier momento si se detecta actividad inusual.
3. Monitoreo de transacciones
Nos reservamos el derecho de:
- Supervisar depósitos, retiros y patrones de juego.
- Analizar transacciones para detectar comportamientos atípicos.
- Solicitar información adicional sobre el origen de los fondos.
- Aplicar controles adicionales en función del perfil de riesgo del usuario.
4. Actividades prohibidas
Está estrictamente prohibido utilizar la plataforma para:
- Lavado de dinero o encubrimiento del origen de fondos.
- Financiación del terrorismo.
- Fraude, suplantación de identidad o uso de cuentas de terceros.
- Uso de métodos de pago no autorizados o de procedencia dudosa.
5. Medidas ante actividad sospechosa
En caso de detectar indicios razonables de actividad sospechosa, Mi-Casino.com.bo podrá:
- Suspender temporal o permanentemente la cuenta.
- Retener transacciones mientras se realiza una revisión.
- Cancelar operaciones que incumplan las políticas internas.
- Cooperar con las autoridades competentes cuando sea requerido por la legislación aplicable.
6. Enfoque basado en riesgo
Aplicamos un enfoque basado en riesgo, lo que significa que determinadas cuentas o transacciones pueden estar sujetas a controles adicionales según el volumen, frecuencia o comportamiento detectado.
7. Actualizaciones
Nos reservamos el derecho de modificar esta Política AML en cualquier momento para adaptarnos a cambios regulatorios o mejorar nuestros procedimientos internos. Las modificaciones entrarán en vigor tras su publicación en esta página.